　　證券代碼：002465 證券簡稱：海格通信公告編號：2018-063號

　　廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“海格通信”或“公司”）第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2018年6月28日下午在廣州市黃埔大道西平云路163號廣電平云廣場A塔二十六樓第一會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的召開事宜由公司董事會(huì)于2018年6月25日以書面通知、電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長楊海洲先生主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　董事經(jīng)認(rèn)真討論，對以下事項(xiàng)進(jìn)行了表決，形成董事會(huì)決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整控股子公司北京愛爾達(dá)電子設(shè)備有限公司51%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格的議案》

　　為繼續(xù)推進(jìn)公司持有的北京愛爾達(dá)電子設(shè)備有限公司（以下簡稱“愛爾達(dá)”）51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，公司擬根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易規(guī)則在標(biāo)的資產(chǎn)首次掛牌價(jià)格的基礎(chǔ)上，以不低于5,968萬元的價(jià)格在廣州國有產(chǎn)權(quán)交易所申請進(jìn)行第二次公開掛牌轉(zhuǎn)讓，同時(shí)愛爾達(dá)對公司所負(fù)的5,285.1581萬元（具體根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）債務(wù)的本金及約定的利息按同期銀行貸款利率上浮10%執(zhí)行，愛爾達(dá)最遲不晚于標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓工商變更完成后的一年內(nèi)歸還公司的借款本金及利息。除上述調(diào)整外，其余掛牌條件與首次掛牌條件保持不變。

　　表決結(jié)果：贊成票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

　　詳見2018年6月30日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.coninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整控股子公司北京愛爾達(dá)電子設(shè)備有限公司51%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格的公告》。

　　二、審議通過了《關(guān)于擬對外轉(zhuǎn)讓控股孫公司深圳康來士標(biāo)準(zhǔn)測試技術(shù)有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　深圳康來士標(biāo)準(zhǔn)測試技術(shù)有限公司（以下簡稱“康來士”）為公司全資子公司廣州通導(dǎo)信息技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“通導(dǎo)信息”）控股子公司。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬將通導(dǎo)信息持有的康來士51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東廣州無線電集團(tuán)有限公司控股子公司廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司，依據(jù)資產(chǎn)評估公司的評估值，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣3,050.76萬元。

　　由于本議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊海洲先生、楊文峰先生回避了表決。公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：贊成票5票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

　　詳見2018年6月30日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.coninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬對外轉(zhuǎn)讓控股孫公司深圳康來士標(biāo)準(zhǔn)測試技術(shù)有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　三、審議通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司廣州寰坤通信科技發(fā)展有限公司的議案》

　　為提高經(jīng)營管理效率，使管理層次更加精益化，公司決定吸收合并全資子公司廣州寰坤通信科技發(fā)展有限公司。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：贊成票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

　　詳見2018年6月30日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.coninfo.com.cn）上的《關(guān)于吸收合并全資子公司廣州寰坤通信科技發(fā)展有限公司的公告》。

　　四、審議通過了《關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)定于2018年7月18日（星期三）下午14：30在廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號廣電平云廣場A塔三樓會(huì)議中心召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：贊成票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

　　詳見2018年6月30日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.coninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)