海格通信于12月7日發(fā)布公告稱，廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司 ”）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)于近日分別收到公司董事黃躍珍先生、監(jiān)事陳煒女士的書面辭職報(bào)告。具體情況如下：

公司董事黃躍珍先生因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后，黃躍珍先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，黃躍珍先生未持有公司股份。

公司于2023年12月6日召開第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名趙倩女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司非職工代表監(jiān)事陳煒女士因工作調(diào)動(dòng)，申請(qǐng)辭去第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。辭職后，陳煒女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。由于陳煒女士的辭職將會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事填補(bǔ)其缺額后方能生效。在此之前，陳煒女士將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)。截至本公告披露日，陳煒女士未持有公司股份。

公司于2023年12月6日召開第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)同意提名陳榮先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。