主要為減少設(shè)備購置安裝及裝修投資，加大研發(fā)及市場(chǎng)推廣費(fèi)用投入。

證券代碼：688509 證券簡(jiǎn)稱：正元地信公告編號(hào)：2022-024

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年8月8日，正元地理信息集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“正元地信”）召開第一屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司及子公司在不改變募集資金投向的前提下，調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目（以下稱“募投項(xiàng)目”）內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及延長(zhǎng)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中銀國(guó)際證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額和資金到賬時(shí)間

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意正元地理信息集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1785號(hào)），公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A）股17,000萬股，每股發(fā)行價(jià)格為1.97元，募集資金總額為33,490.00萬元，扣除總發(fā)行費(fèi)用4,643.27萬元，實(shí)際募集資金凈額為28,846.73萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年7月27日出具了“天健驗(yàn)〔2021〕1-45號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司及子公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并分別與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

（二）募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整情況

由于公司首次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額28,846.73萬元低于《正元地理信息集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行投入的募集資金金額59,853.61萬元。2021年8月16日，公司第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，具體分配調(diào)整如下：

單位：萬元

■

二、募集資金使用情況

截至2021年12月31日，公司募投項(xiàng)目及募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

三、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期的情況

（一）募投項(xiàng)目整體調(diào)整情況

公司所處地理信息行業(yè)為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研發(fā)水平的高低直接影響公司的競(jìng)爭(zhēng)力，近年來公司持續(xù)加大研發(fā)投入，提升創(chuàng)新能力，以保證公司較高的研發(fā)水平和可持續(xù)研發(fā)能力，保障公司未來長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同時(shí)，公司不斷加強(qiáng)營(yíng)銷渠道建設(shè)，進(jìn)一步加速全國(guó)化布局?jǐn)U大公司業(yè)務(wù)規(guī)模。公司正處于快速發(fā)展階段，研發(fā)、引進(jìn)人才、拓展市場(chǎng)等方面均需要持續(xù)加大投入。

因此，綜合考慮募投項(xiàng)目實(shí)施情況和公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，擬將募投項(xiàng)目“正元智慧城市專項(xiàng)解決方案創(chuàng)新與應(yīng)用項(xiàng)目”、“正元地上地下全空間三維時(shí)空信息協(xié)同生產(chǎn)和應(yīng)用服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”、“正元市政管網(wǎng)健康與安全監(jiān)控智能化建設(shè)與創(chuàng)新項(xiàng)目”內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，擬將部分原計(jì)劃用于“正元地上地下全空間三維時(shí)空信息協(xié)同生產(chǎn)和應(yīng)用服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”和“正元市政管網(wǎng)健康與安全監(jiān)控智能化建設(shè)與創(chuàng)新項(xiàng)目”的資金調(diào)整用于“正元智慧城市專項(xiàng)解決方案創(chuàng)新與應(yīng)用項(xiàng)目”，合理優(yōu)化公司現(xiàn)有資源，提升募集資金使用效率。

（二）調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額情況

隨著公司生產(chǎn)工藝和研發(fā)流程的不斷優(yōu)化升級(jí)、軟件性能提升及加大服務(wù)器集群使用等因素，并綜合考慮未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)等情況，公司擬對(duì)募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。主要為減少設(shè)備購置安裝及裝修投資，加大研發(fā)及市場(chǎng)推廣費(fèi)用投入。此舉將提高募集資金使用效率，加速募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高公司整體研發(fā)能力，加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

1、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)的具體情況

鑒于以上，為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

（1）正元智慧城市專項(xiàng)解決方案創(chuàng)新與應(yīng)用項(xiàng)目

單位：萬元

■

注：“其他費(fèi)用”主要為市場(chǎng)推廣費(fèi)用，下同。

（2）正元地上地下全空間三維時(shí)空信息協(xié)同生產(chǎn)和應(yīng)用服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目

單位：萬元

■

（3）正元市政管網(wǎng)健康與安全監(jiān)控智能化建設(shè)與創(chuàng)新項(xiàng)目

單位：萬元

■

注：合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情形，均為四舍五入原因所致。

2、調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的具體情況

以上各募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整后，各募投項(xiàng)目投資總額及擬投入的募集資金如下：

單位：萬元

■

（三）募投項(xiàng)目延期的具體情況

公司所在地理信息行業(yè)處于快速發(fā)展階段，技術(shù)更新迭代速度日新月異。尤其是近兩年來，國(guó)家有關(guān)部委圍繞“全面推進(jìn)實(shí)景三維中國(guó)建設(shè)”、“推進(jìn)管網(wǎng)更新改造和地下管廊建設(shè)”等方面不斷出臺(tái)了諸多新的有利政策，對(duì)公司發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，推進(jìn)募投項(xiàng)目實(shí)施帶來較大利好。但從新政策和新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布到全面落地，進(jìn)而形成市場(chǎng)需求需要一個(gè)轉(zhuǎn)化的過程，同時(shí)用戶的需求也將根據(jù)新政策或新標(biāo)準(zhǔn)不斷更新，公司既需要捕捉市場(chǎng)機(jī)遇、適應(yīng)市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整相關(guān)技術(shù)的研發(fā)方向和投入，不斷優(yōu)化相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)內(nèi)容，更需要把控好募集資金投入的節(jié)奏和進(jìn)度、防范研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。在公司計(jì)劃加大研發(fā)投入的同時(shí)，適當(dāng)延長(zhǎng)募投項(xiàng)目的實(shí)施周期。另外受疫情防控的持續(xù)影響，研發(fā)需求調(diào)研、設(shè)備采購、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)周期均有所延長(zhǎng)，導(dǎo)致募投項(xiàng)目整體進(jìn)度放緩，實(shí)施未達(dá)預(yù)期。從目前情況看，疫情持續(xù)反復(fù)、多點(diǎn)散發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)隱患并未完全消除。

綜上所述，從謹(jǐn)慎角度，為確保募投項(xiàng)目建設(shè)效果，合理有效配置資源，更好地維護(hù)全體股東的權(quán)益，公司經(jīng)過謹(jǐn)慎研究，決定將以下募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延長(zhǎng)兩年，具體情況如下：：

■

四、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期，是綜合考慮當(dāng)前行業(yè)情況、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況等因素做出的審慎決定，符合公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

五、相關(guān)審議決策程序

公司第一屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司及子公司在不改變募集資金投向的前提下，調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期，符合公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于進(jìn)一步提高公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和盈利能力，符合公司和全體股東的利益。同時(shí)履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，公司獨(dú)立董事一致同意本次調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理情況和市場(chǎng)變化做出的調(diào)整，符合公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于進(jìn)一步提高公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略方向，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：正元地信及子公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)正元地信及子公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)、擬投入募集資金金額及募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

特此公告。

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年8月8日

證券代碼:688509 證券簡(jiǎn)稱:正元地信公告編號(hào):2022-025

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于楊玉坤先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)

及聘任總經(jīng)理的公告

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?xiàng)钣窭は壬诠窘M織建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，于近日向公司董事會(huì)遞交了書面辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，其辭職申請(qǐng)自董事會(huì)審議通過之日起生效。辭任總經(jīng)理職務(wù)后，楊玉坤先生仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員。楊玉坤先生在任公司總經(jīng)理期間，恪盡職守，務(wù)實(shí)進(jìn)取，各項(xiàng)工作卓有成效。公司董事會(huì)對(duì)楊玉坤先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

根據(jù)《公司章程》、《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》、《公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，公司于2022年8月8日召開了第一屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于楊玉坤先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)及聘任總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)楊玉坤先生提名，推薦辛永祺先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)辛永祺先生的任職資格進(jìn)行了審查。鑒于辛永祺先生具備《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的資格，符合《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》規(guī)定的禁止任職或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形，董事會(huì)同意聘任辛永祺先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

截至本公告披露日，辛永祺先生未持有公司股票。辛永祺先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)楊玉坤先生辭任公司總經(jīng)理職務(wù)及聘任辛永祺先生為總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《正元地信獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年8月8日

附件：

辛永祺先生簡(jiǎn)歷

辛永祺，男，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于太原理工大學(xué)地質(zhì)工程專業(yè)及清華大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士專業(yè)，工程及工商管理雙碩士學(xué)位，正高級(jí)工程師。

1992年7月入職冶金工業(yè)部第三地質(zhì)勘查局工作，歷任地質(zhì)研究所技術(shù)員、助工，地質(zhì)勘查研究院工程處技術(shù)負(fù)責(zé)、分公司總工程師等職務(wù)；1997年3月至1998年2月，任山東冶金巖土工程勘察總公司第八分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)；1998年2月至1999年9月，任山西深藍(lán)地理信息工程有限公司副總經(jīng)理；1999年9月至2006年2月，歷任山西冶金巖土工程勘察總公司第八分公司項(xiàng)目經(jīng)理、第七分公司技術(shù)負(fù)責(zé)、總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)部經(jīng)理等職務(wù)；2006年2月至2013年1月，任山西深藍(lán)地理信息工程有限公司總經(jīng)理；2013年1月至2015年2月，歷任山西華冶勘測(cè)工程技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨總支書記、黨委書記；2015年2月至2019年6月，歷任中國(guó)冶金地質(zhì)總局三局組織宣傳部部長(zhǎng)、機(jī)關(guān)黨委書記、黨委組織部部長(zhǎng)、副局長(zhǎng)等職務(wù)；2019年6月至今，任中國(guó)冶金地質(zhì)總局三局黨委委員、副局長(zhǎng)。

證券代碼:688509 證券簡(jiǎn)稱:正元地信公告編號(hào):2022-026

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于聘任公司總法律顧問的公告

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為推進(jìn)依法治企，健全法治體系，提升法制能力，深化推進(jìn)總法律顧問專職化、專業(yè)化建設(shè)，2022年8月8日公司召開了第一屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總法律顧問的議案》。按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理提名劉海霖先生擔(dān)任總法律顧問。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)劉海霖先生的任職資格進(jìn)行了審查。鑒于劉海霖先生具備《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的資格，符合《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》規(guī)定的禁止任職或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形，董事會(huì)一致同意聘任劉海霖先生擔(dān)任公司總法律顧問，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

截至本公告披露日，劉海霖先生未持有公司股票。劉海霖先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任公司總法律顧問事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《正元地信獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年8月8日

附件：

劉海霖先生簡(jiǎn)歷

劉海霖，男，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)法律專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

2006年7月入職中國(guó)冶金地質(zhì)總局工作，歷任法律事務(wù)部職員、二級(jí)業(yè)務(wù)主管，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與法律事務(wù)部業(yè)務(wù)主管等職務(wù)；2015年4月入職正元地理信息集團(tuán)股份有限公司，歷任副總法律顧問、紀(jì)委委員、黨總支書記、總部工會(huì)主席、證券事務(wù)部經(jīng)理等職務(wù)；2020年6月至2022年7月任副總法律顧問、紀(jì)委委員、總部工會(huì)主席、證券事務(wù)部經(jīng)理；2022年7月至今任副總法律顧問、紀(jì)委委員、總部工會(huì)主席、審計(jì)法務(wù)部經(jīng)理。

證券代碼：688509 證券簡(jiǎn)稱：正元地信公告編號(hào)：2022-027

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》和《公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，公司開展了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2022年8月8日召開了第一屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，具體情況如下：

1.經(jīng)股東提名并經(jīng)提名委員會(huì)資格審查通過，公司董事會(huì)同意選舉楊玉坤先生、辛永祺先生、侯鳳辰先生、張之武先生、陳瑋女士、郭飚先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

2.經(jīng)董事會(huì)提名并經(jīng)提名委員會(huì)資格審查通過，公司董事會(huì)同意選舉席月民先生、解小雨女士、馬飛先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。其中解小雨女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

截至本公告披露日，以上六名非獨(dú)立董事候選人和三名獨(dú)立董事候選人未持有公司股票，候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

以上三名獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司將召開股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，其中非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事選舉將以累積投票制方式進(jìn)行。公司第二屆董事會(huì)董事將自公司股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名、股東代表監(jiān)事2名。

公司于2022年8月8日召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》，監(jiān)事會(huì)同意選舉趙海建先生、江龍先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，公司將召開股東大會(huì)審議監(jiān)事會(huì)換屆事宜，其中股東代表監(jiān)事選舉將以累積投票制方式進(jìn)行。

截至本公告披露日，以上兩名股東代表監(jiān)事候選人未持有公司股票，候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。上述兩名股東代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成第二屆監(jiān)事會(huì)。公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將自公司股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他情況說明

1.上述董事候選人、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，該等董事候選人、監(jiān)事候選人未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。上述董事候選人、監(jiān)事候選人教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠滿足履行公司董事、監(jiān)事職責(zé)的要求。

2.本次換屆選舉事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在公司股東大會(huì)審議通過上述換屆事項(xiàng)前，仍由第一屆董事會(huì)、第一屆監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

公司對(duì)第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年8月8日

附件：

第二屆非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

楊玉坤，男,1962年出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)資源勘查工程專業(yè),本科學(xué)歷,正高級(jí)工程師。

1981年8月至1984年6月,擔(dān)任冶金工業(yè)部山東地質(zhì)勘探公司五分公司測(cè)量組長(zhǎng)；1984年6月至1989年2月,擔(dān)任山東冶金地質(zhì)勘探公司(1984年11月更名為冶金工業(yè)部山東地質(zhì)勘探公司)物探隊(duì)生產(chǎn)技術(shù)科科員(其間,1985年9月至1989年7月在武漢測(cè)繪科技大學(xué)工程測(cè)量專業(yè)學(xué)習(xí))；1989年2月至1998年2月,歷任山東冶金地質(zhì)工程勘察公司測(cè)繪隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、勘察測(cè)繪處副經(jīng)理；1998年2月至1999年5月,擔(dān)任冶金工業(yè)部山東地質(zhì)勘查局物勘院院長(zhǎng)助理、測(cè)繪隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)；1999年5月至1999年8月,擔(dān)任山東正元工程濟(jì)南分公司經(jīng)理；1999年8月至2001年4月,擔(dān)任冶金工業(yè)部山東地質(zhì)勘查局物勘院副院長(zhǎng)、山東正元工程濟(jì)南分公司經(jīng)理；2001年4月至2012年8月,歷任正元地理信息有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記(其間,2006年3月至2009年1月在中國(guó)石油大學(xué)資源勘查工程專業(yè)學(xué)習(xí))；2012年8月至2012年10月,擔(dān)任山東局副局長(zhǎng)、正元地理信息有限責(zé)任公司黨委書記、總經(jīng)理；2012年10月至2013年1月,擔(dān)任山東局副局長(zhǎng)、正元地理信息有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2013年1月至2013年9月,擔(dān)任山東局副局長(zhǎng)、正元地理信息有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2013年9月至2014年12月,擔(dān)任正元地理信息有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、山東局副局長(zhǎng)；2014年12月至2015年4月,擔(dān)任正元地理信息有限責(zé)任公司臨時(shí)黨委書記、董事長(zhǎng)、山東局副局長(zhǎng)；2015年4月至2018年12月,擔(dān)任正元地理信息有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)；2018年12月至2021年9月，擔(dān)任正元地理信息集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)；2021年9月至今,擔(dān)任正元地理信息集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

侯鳳辰，男，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中南礦冶學(xué)院機(jī)械工程專業(yè)，本科學(xué)歷。

1984年8月至2002年6月，歷任冶金工業(yè)部第一冶金地質(zhì)勘探公司（1990年4月更名為冶金工業(yè)部第一地質(zhì)勘查局）基建處技術(shù)員、經(jīng)營(yíng)部鋸片廠助理工程師、超硬材料（探礦技術(shù)）研究所設(shè)備研究室主任、試制廠廠長(zhǎng)、噴涂研究室主任、巖土工程技術(shù)中心主任、工程部主任、超硬材料研究所副所長(zhǎng)；2002年6月至2003年1月，擔(dān)任冶金工業(yè)部第一勘察基礎(chǔ)工程總公司黨委書記、副總經(jīng)理；2003年1月至2005年1月，歷任中冶地勘巖土工程總公司黨委副書記、探礦技術(shù)研究所所長(zhǎng)、副總經(jīng)理；2005年1月至2013年9月，歷任河北天元地理信息科技工程有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記（其間，2010年10月主持河北天元地理信息科技工程有限公司行政全面工作）；2013年9月至2014年12月，擔(dān)任正元地理信息有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2014年12月至2015年4月，擔(dān)任正元地理信息有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、臨時(shí)黨委副書記兼紀(jì)委書記；2015年4月至2017年6月，擔(dān)任正元地理信息有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、黨委委員；2017年6月至2018年12月，擔(dān)任正元地理信息有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員；2018年12月至今，擔(dān)任正元地理信息集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員。

張之武，男，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京）礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué)專業(yè)，博士學(xué)歷。

2009年7月至2012年12月，擔(dān)任中國(guó)冶金地質(zhì)總局礦產(chǎn)資源研究院地質(zhì)處地質(zhì)勘查項(xiàng)目管理助理工程師；2013年1月至2015年4月，擔(dān)任中國(guó)冶金地質(zhì)總局礦產(chǎn)資源研究院區(qū)調(diào)中心工程師；2015年4月至2019年7月，擔(dān)任中國(guó)冶金地質(zhì)總局地質(zhì)勘查部項(xiàng)目/礦業(yè)權(quán)管理主管；2019年7月至2020年9月，擔(dān)任中國(guó)冶金地質(zhì)總局地質(zhì)礦產(chǎn)部副總經(jīng)理（副主任）；2020年9月至今，擔(dān)任中國(guó)冶金地質(zhì)總局科技創(chuàng)新部副總經(jīng)理。

陳瑋，女，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于陜西師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷。

1990年7月至1996年12月，擔(dān)任西安財(cái)經(jīng)學(xué)院教師；1996年12月至2001年8月，擔(dān)任中國(guó)銀行西安高新支行營(yíng)業(yè)部主任；2001年8月至2006年12月，歷任中國(guó)光大銀行西安分行公司部總經(jīng)理、支行行長(zhǎng)；2006年12月至2012年4月，歷任中國(guó)光大銀行總行財(cái)富管理中心業(yè)務(wù)管理處/客戶管理處處長(zhǎng)、總行私人銀行總監(jiān)；2012年5月至今，先后擔(dān)任中地信基金投資（三明）有限公司董事長(zhǎng)、中地信地理信息股權(quán)投資基金負(fù)責(zé)人；2016年2月至2021年5月，擔(dān)任中投安贏基金投資（西安）有限公司董事；2017年6月至2018年12月，擔(dān)任正元地理信息有限責(zé)任公司董事；2018年12月至今，擔(dān)任正元地理信息集團(tuán)股份有限公司董事。2019年1月至今，擔(dān)任廣州南方測(cè)繪科技股份有限公司董事。

郭飚，男，1976年3月出生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士，中歐商學(xué)院EMBA，擁有中國(guó)律師資格證書。

1998年9月參加工作，曾任中國(guó)東方航空股份有限公司董秘助理，信能產(chǎn)業(yè)控股有限公司投資部總經(jīng)理，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司投資總監(jiān)等職。2013年合伙創(chuàng)立上海普羅股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）〔現(xiàn)已更名為珠海普羅私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）〕，擔(dān)任合伙人、董事總經(jīng)理。2021年11月至今，擔(dān)任正元地理信息集團(tuán)股份有限公司董事。

第二屆獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

席月民，男，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)，博士研究生學(xué)歷。

1991年10月至2000年7月，擔(dān)任河南省三門峽市中級(jí)人民法院法官。2000年7月至2002年9月，擔(dān)任中國(guó)工藝美術(shù)（集團(tuán)）公司法律顧問；2005年7月至今，擔(dān)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所經(jīng)濟(jì)法研究室主任、研究員；2019年4月至今，擔(dān)任正元地理信息集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

解小雨，女，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷。

2006年1月至今，擔(dān)任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，其中，2019年4月至今，擔(dān)任正元地理信息集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

馬飛，男，1977年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷。

2000年7月至2001年7月，擔(dān)任中煤進(jìn)出口總公司（現(xiàn)更名為中國(guó)中煤能源集團(tuán)）職員；2001年7月至2007年7月，擔(dān)任上海榮正投資咨詢股份有限公司合伙人；2007年7月至2011年7月，擔(dān)任美世（中國(guó)）有限公司咨詢總監(jiān)；2011年7月至2019年10月，擔(dān)任韋萊韜悅咨詢公司董事總經(jīng)理；（其中，2019年4月至今，擔(dān)任正元地理信息集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事）；2019年10月至今，擔(dān)任中梁控股集團(tuán)有限公司副總裁。

第二屆股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

趙海建，男，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1995年7月獲得山東財(cái)政學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)本科學(xué)位，在職期間獲得天津財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)管理學(xué)碩士學(xué)位，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。

1995年7月至1999年4月，擔(dān)任冶金工業(yè)部山東地質(zhì)勘查局實(shí)業(yè)公司、巖土勘察總公司財(cái)務(wù)部干部；1999年4月至2002年1月，擔(dān)任山東巖土工程勘察總公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；2002年1月至2002年7月，擔(dān)任山東華冶巖土工程技術(shù)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2002年7月至2003年12月，歷任中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司投資金融部副主任、主任；2003年12月至2005年1月，擔(dān)任中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師兼投資金融部主任和審計(jì)部主任；2005年1月至2007年5月，擔(dān)任中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師兼審計(jì)部主任；2007年5月至2012年2月，擔(dān)任中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師；2012年2月至2014年11月，擔(dān)任黑旋風(fēng)鋸業(yè)股份有限公司總會(huì)計(jì)師；2014年11月至2019年6月，擔(dān)任中國(guó)冶金地質(zhì)總局審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與法律事務(wù)部副主任；2019年6月至2022年6月，擔(dān)任中國(guó)冶金地質(zhì)總局法律合規(guī)部、審計(jì)部副總經(jīng)理；2022年6月至今，擔(dān)任中國(guó)冶金地質(zhì)總局法律合規(guī)部、審計(jì)部總經(jīng)理。

江龍，男，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，2000年7月獲得哈爾濱工程大學(xué)金融本科學(xué)位，2011年7月獲得哈爾濱工程大學(xué)企業(yè)管理碩士學(xué)位。

2011年7月至2014年1月，擔(dān)任煙建集團(tuán)有限公司企劃部企劃專員；2014年2月至2015年2月，擔(dān)任煙建集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室主任助理；2015年3月至2016年7月，擔(dān)任煙建集團(tuán)有限公司法律事務(wù)部副部長(zhǎng)(主持工作)；2016年8月至2018年2月，擔(dān)任煙建集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部副部長(zhǎng)(主持工作)；2018年3月至2020年2月，擔(dān)任煙建集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部部長(zhǎng)；2020年3月至今，擔(dān)任煙建集團(tuán)有限公司投資管理部部長(zhǎng)，煙臺(tái)芝罘區(qū)華泰恒源民間資本管理有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

證券代碼：688509 證券簡(jiǎn)稱：正元地信公告編號(hào)：2022-028

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開日期：2022年8月24日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年8月24日14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京市順義區(qū)國(guó)門商務(wù)區(qū)機(jī)場(chǎng)東路2號(hào)公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年8月24日

至2022年8月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、四十九次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年7月13日、2022年8月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告或文件。公司將在2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2、議案3.01、議案3.02、議案3.03、議案3.04、議案3.05、議案3.06、議案4.01、議案4.02、議案4.03。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式和登記時(shí)間

1、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，憑法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)（加蓋公章）、法定代表人身份證原件和能證明其具有法定代表人資格的有效證明的原件辦理登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，憑法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)（加蓋公章）、法人股東的法定代表人出具的書面授權(quán)委托書原件和代理人身份證原件辦理登記。

2、自然人股東本人出席會(huì)議的，憑股票賬戶卡原件、股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)、本人身份證原件辦理登記；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，憑股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)、委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件辦理登記。

3、非法人組織的股東由其負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，憑非法人組織股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)（加蓋公章）、負(fù)責(zé)人身份證原件、能證明其具有負(fù)責(zé)人資格的有效證明的原件辦理登記；非法人組織股東的負(fù)責(zé)人委托代理人出席會(huì)議的，憑非法人組織股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)（加蓋公章）、負(fù)責(zé)人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、代理人身份證原件辦理登記。

4、擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東可按以上要求以電子郵件、信函、傳真的方式進(jìn)行登記，登記時(shí)間應(yīng)不遲于2022年8月19日（星期五）17時(shí)，電子郵件、信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣,。通過以上方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件。公司不接受電話方式辦理登記。