6月4日，據(jù)四川信托投資人交流群傳出：“據(jù)可靠信息得知，公安對川信風險涉案高管及股東共計4人，采取了強制措施，具體人名待進一步核實后告知。”

當天，經(jīng)過投資人的多方求證，“求證得到肯定答復：劉滄龍，監(jiān)事會主席孔維文，風控副總裁陳洪亮及財務總監(jiān)胡應福被正式刑拘。”

被抓的這四個人的職務，正是四川信托參與違法違規(guī)操作必需經(jīng)手的幾個部門。

四川信托已被立案調(diào)查

自從川信被銀保監(jiān)會點名后，就有委托人向銀保監(jiān)會提交信息公開申請，內(nèi)容包括：公開宏達集團等四股東違法違規(guī)事實；最終處理決定；是否已將違法行為證據(jù)向公安機關(guān)移交、移交時間及受理機關(guān)。

5月14日下午，銀保監(jiān)會公開重大違法違規(guī)股東，四川信托四大股東——四川宏達（集團）有限公司（下稱“宏達集團”）、四川宏達股份有限公司（下稱“宏達股份”，600331.SH）、四川濠吉食品（集團）有限責任公司（下稱“濠吉集團”）、匯源集團有限公司（下稱“匯源集團”）榜上有名。

銀保監(jiān)會表示，本次公開堅持依法合規(guī)的原則，結(jié)合近期執(zhí)法情況，對違法違規(guī)情節(jié)嚴重且社會影響惡劣的股東，堅決予以公開。這是四川信托發(fā)生兌付危機后，銀保監(jiān)會首次公開披露四川信托四股東違法違規(guī)情況。

據(jù)悉，本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：

一是入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定；

二是存在涉黑涉惡等違法犯罪行為；

三是編制提供虛假材料；

四是股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用信托公司固有資金或信托資金；

五是拒不按照監(jiān)管意見進行整改，不配合監(jiān)管部門開展風險處置；

六是違規(guī)將所持股權(quán)進行質(zhì)押融資。

據(jù)媒體調(diào)查，多位四川信托內(nèi)部人士表示，四川信托經(jīng)營基本已經(jīng)停滯，“大家沒什么活兒干，就發(fā)基本工資”！成都經(jīng)偵部門4月初口頭對他們表示，四川信托已被立案調(diào)查，實際立案時間應是1月份。

劉滄龍與宏達系

劉滄龍，生于1955年2月，四川德陽什邡人，是四川黑老大劉漢的堂兄，比劉漢大10歲。

1979年，中國開始改革開放，彼時已成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)廠長的劉滄龍辭職創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)辦了民主磷肥廠。

由于當時沒有完全放開私營企業(yè)經(jīng)營，劉滄龍創(chuàng)辦的磷肥廠性質(zhì)仍然屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體企業(yè)。磷肥廠一直由劉滄龍與另外幾個創(chuàng)辦者潘正榮、李建玉掌控，后來經(jīng)過改制，轉(zhuǎn)變成私營性質(zhì)。40年后的今天，天眼查顯示其法人代表為巫光德，目前該企業(yè)已注銷。

劉滄龍就是從這小小的磷肥廠上積累了企業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗和啟動資金。1996年前后，劉滄龍接連并購其他化肥廠，并且開始涉足礦山、房地產(chǎn)等行業(yè)。

也是這時，劉滄龍旗下“宏達系”最重要的資產(chǎn)宏達集團成立。1998年，以四川宏達化工股份有限公司為母公司，四川廣漢平原實業(yè)總公司、四川省蜀星企業(yè)發(fā)展有限責任公司、四川省石棉選礦廠三單位為控股公司，聯(lián)合組成了四川宏達集團。

此后，宏達集團就在并購公司的戰(zhàn)場上無往而不利。

2003年，劉滄龍盯上了一個“香餑餑”，那就是云南金鼎鋅業(yè)。該公司背后是亞洲最大的鉛鋅礦——蘭坪鉛鋅礦，被認為價值高達數(shù)千億元。蹊蹺的是，劉滄龍只用了10億元，就拿下了其60%的股份。

此后，金鼎鋅業(yè)貢獻了宏達集團近90%的利潤。

涉及諸多實業(yè)后，劉滄龍將目光瞄向了金融。

2001年，劉滄龍首次涉足金融產(chǎn)業(yè)，宏達集團成功入股德陽銀行。2005年，“宏達系”開始著手重組停業(yè)多年的四川信托。在“宏達系”和中海信托分別出資7億元和3.9億元將四川信托增資到13億元后，四川信托于2010年成立，宏達集團是大股東，上市公司宏達股份也占了不少股份。

值得注意的是，2001年宏達股份上市時，劉漢作為股東參與其中，而四川宏達集團旗下的四川廣漢平原實業(yè)總公司，法人代表正是劉漢。目前，該公司營業(yè)執(zhí)照已處于注銷狀態(tài)。

劉滄龍的第二家上市公司也是從劉漢手中接手而來。

2009年11月，金路集團公告稱，第一大股東漢龍實業(yè)因經(jīng)營流動資金需要而減持股份，截至11月24日持股5%，持股比例低于宏達集團的股份比例5.144%，致使宏達集團成為本公司第一大股東。

漢龍實業(yè)的老板，正是劉漢。

從堂弟手上接過金路集團后，劉滄龍坐擁兩家上市公司，一時風頭無兩。

▲劉滄龍曾是四川商界的風云人物。圖片來自《川商》。

不過至少從目前看來，劉滄龍和劉漢堂兄弟兩個，雖然在生意上多有交集，但人生道路卻是各自殊途。當年劉漢東窗事發(fā)，劉滄龍有一段時間也接受過詳盡的調(diào)查，后來還是全身而退，得保清白之身。

在宏達集團的巔峰時期，資產(chǎn)涵蓋工業(yè)、礦業(yè)、金融、地產(chǎn)、貿(mào)易和投資六大板塊。據(jù)其官網(wǎng)介紹，總資產(chǎn)300億元，管理資產(chǎn)達5000億元，劉滄龍成為四川大名鼎鼎的富豪，2013年還當上了全國政協(xié)委員。

在宏達集團接連做大的同時，劉滄龍開始做慈善。1999年，他出資在農(nóng)村修建中小學校舍，資助貧困學生讀生，修建農(nóng)村村道。此后，無論是發(fā)洪水還是地震，都少不了劉滄龍捐款捐物做慈善的身影。

在很多人眼里，他不僅是一個商人，更是一個慈善家。

頗具意味的是，劉漢在被判處死刑前，也一直是胡潤慈善榜的?？?，甚至被稱為四川“首善”。

2014年，劉漢由于涉黑被判處死刑，并且于2015年2月9日執(zhí)行。

那段日子，有傳言稱劉滄龍也被帶走過。騰訊財經(jīng)《棱鏡》報道，劉滄龍于2014年曾 “失聯(lián)”長達20個月。

2016年9月，劉滄龍終于重新現(xiàn)身于公眾面前。這說明，那道最難過的坎，他邁過去了。這時候，距離劉漢被槍斃已經(jīng)過去一年半。

不過，劉滄龍的生意不再像往常一樣順風順水，“宏達系”開始走下坡路，各條戰(zhàn)線都在失守。

同樣是在2016年，四川信托的業(yè)績開始出現(xiàn)滑坡跡象。但在當時信托行業(yè)一片大好的環(huán)境下，這個跡象并未引發(fā)投資者的關(guān)注，相反，其多款信托產(chǎn)品仍需要搶購。

其中就包括此次出現(xiàn)違約的產(chǎn)品。這個雷，到去年終于爆了。

2013年9月，宏達集團將其持有的金路集團全部股份的相關(guān)股東權(quán)利，授予德陽市國資公司代為行使，授權(quán)期自2013年9月13日起至2014年12月31日止。2014年，這一授權(quán)又延長至2015年12月31日。

到了2016年，金路集團一季報顯示，宏達集團通過減持，已退出了金路集團的前十大股東行列。劉滄龍沒了一家上市公司。

2017年1月，云南冶金集團等將宏達股份及宏達集團告上法庭，要求返還合計金額18.9億元的相應本金和利息，請求確認宏達方面持有的60%的股權(quán)無效，確認金鼎鋅業(yè)100%的股權(quán)分別由四位原告所有。

兩年后的2019年1月，法院判決，宏達股份持有的60%金鼎鋅業(yè)股權(quán)被判無效。十幾年后，劉滄龍被踢出了金鼎鋅業(yè)這個局。