公司董事長劉著平先生因工作調(diào)動，擬于近期不再擔(dān)任公司第八屆董事會董事長、董事及董事會戰(zhàn)略委員會主任委員等職務(wù)。經(jīng)航天科工集團推薦，公司董事會提名委員會提名，公司擬選舉崔玉平先生為公司第八屆董事會董事。

　　證券代碼：000547 證券簡稱：航天發(fā)展公告編號：2018-099

　　航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　第八屆董事會第三十二次(臨時)會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十二次（臨時）會議于2018年12月12日以通訊方式召開，會議通知于2018年12月7日以書面或傳真方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議經(jīng)過認真審議，一致通過如下事項：

　　一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會董事的議案》

　　公司董事長劉著平先生因工作調(diào)動，擬于近期不再擔(dān)任公司第八屆董事會董事長、董事及董事會戰(zhàn)略委員會主任委員等職務(wù)。經(jīng)公司控股股東中國航天科工集團有限公司推薦，公司董事會提名委員會提名，公司擬選舉崔玉平先生為公司第八屆董事會董事，任職期限與本屆董事會一致。崔玉平先生個人簡歷詳見附件。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立董事意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　該項議案尚需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于召開公司2018年第四次臨時股東大會的議案》

　　公司決定于2018年12月28日召開2018年第四次臨時股東大會。會議具體情況詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2018年12月12日

　　附件：崔玉平先生簡歷

　　崔玉平，男，1964年出生，中國國籍，智能系統(tǒng)專業(yè)博士研究生，研究員。曾任機電部哈爾濱科學(xué)技術(shù)大學(xué)教師，航空航天工業(yè)部三院33所八室技術(shù)員，航天工業(yè)總公司三院院辦秘書處秘書、秘書處副處長、科學(xué)技術(shù)委員會秘書長，中國航天機電集團三院科學(xué)技術(shù)委員會秘書長，中國航天科工集團三院8358所副所長、所長，中國航天科工集團三院33所所長、三院院長助理兼民用產(chǎn)業(yè)部部長、三院副院長，航天科工深圳(集團)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記，航天科工深圳（集團）有限公司董事長、黨委書記，深圳航天工業(yè)技術(shù)研究院有限公司董事長、黨委書記?，F(xiàn)任航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司黨委書記。

　　曾獲國家科學(xué)技術(shù)進步特等獎、航天工業(yè)部科學(xué)技術(shù)進步二等獎、深圳市“五一”勞動獎?wù)?，中國航天科工集團首屆軍民融合領(lǐng)軍人才，國務(wù)院特殊津貼專家。

　　截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系航天科工集團派出董事，除此之外，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的“失信被執(zhí)行人為自然人的，不得擔(dān)任企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員”情形。其符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000547 證券簡稱：航天發(fā)展公告編號：2018-100

　　航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：公司2018年第四次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司第八屆董事會，經(jīng)公司第八屆董事會第三十二次（臨時）會議審議通過，決定召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開時間（1）現(xiàn)場會議的時間：2018年12月28日14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：其中，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2018年12月28日9:30-11:30和13:00-15：00。

　　5、會議召開方式

　　本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2018年12月21日（星期五）

　　7、出席對象：

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日（2018年12月21日）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書見附件2。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　(3)公司聘請的律師；

　　(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)杏石口路80號益園文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地A區(qū)6號樓3層。

　　二、會議審議事項（一）審議事項

　　1、審議《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會董事的議案》；

　　2、審議《公司章程修正案》；

　　3、審議《關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》。

　?。ǘ┡肚闆r：上述第1項議案經(jīng)公司第八屆董事會第三十二次（臨時）會議審議通過。議案具體內(nèi)容參見公司2018年12月13日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，下同）的《航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司第八屆董事會第三十二次（臨時）會議決議公告》。上述第2、3項議案經(jīng)公司第八屆董事會第三十一次（臨時）會議審議通過。議案具體內(nèi)容參見公司2018年12月1日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司第八屆董事會第三十一次（臨時）會議決議公告》等相關(guān)公告。

　　（三）特別強調(diào)事項：議案第2項須經(jīng)出席會議股東所代表投票權(quán)的2/3以上通過；議案3屬于關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　三、提案編碼

　　四、會議登記事項

　　1、登記時間：2018年12月27日9:00～11:30和14:00～17:00

　　2、登記地點：北京市海淀區(qū)杏石口路80號益園文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地A區(qū)6號樓3層

　　3、登記方式：

　?。?）法人股東：法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人還需同時提供代理人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書。

　　（2）個人股東：本人親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人出席的，代理人還需同時提供代理人身份證、股東出具的授權(quán)委托書。

　　（3）股東可以現(xiàn)場、信函或傳真方式登記（登記時間以信函或傳真抵達本公司時間為準）。

　　4、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：楊以楠、付婷

　　聯(lián)系電話：0591-83283128

　　傳真：0591-83296358

　　郵箱：htfz@casic-addsino.com

　　5、與會股東食宿及交通等費用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1）。

　　六、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第三十一次（臨時）會議決議；

　　2、公司第八屆董事會第三十二次（臨時）會議決議。

　　特此公告。

　　航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2018年12月12日

　　附件1:

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1、投票代碼：360547；投票簡稱：航發(fā)投票。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同意見。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2018年12月28日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年12月27日15：00，結(jié)束時間為2018年12月28日15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2:

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人出席航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司于2018年12月28日召開的2018年第四次臨時股東大會,受托人對會議審議事項具有表決權(quán)，本人對會議審議事項投票指示如下表:

　　備注：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“”做出投票指示。

　　2、委托人未做任何投票指示，則受托人可按自己的意愿表決。

　　3、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或者按以上表格自制均有效。

　　一、委托人情況

　　1、委托人姓名： 2、委托人身份證號：

　　3、持有公司股份性質(zhì)： 4、委托人持股數(shù)：

　　二、受托人情況

　　1、受托人姓名： 2、受托人身份證號：